탈세 위해 '환치기' 한 강남 모 성형외과 원장 구속 - 메디칼업저버
2016. 8. 18. — 환치기 계좌 만들고, 중국 카드 결제 단말기 이용 ... 환전상 통해 원화로 환전. 수술방에서 생일파티 장면을 SNS에 올려 문제를 일으켰던 서울 강남 ...
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'가상자산 환치기' 진실 공방...거래소 업계는 '식은땀'
게다가 익명성 높은 개인 가상자산 지갑 계좌를 두고 상대적으로 덜미가 잡히기 쉬운 거래소 계좌가 환치기에 이용될 가능성도 낮은 편이다. 노 의원실 "전문가 검토받았다…진실 드러날 것" 이에 대해 노 관계자는...
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가상자산 `환치기`, 올 상반기에만 1조 6천억원 - 한국경제TV
4일 전 — 관세청이 노웅래 더불어민주당의원 측에 제출한 자료에 따르면 올 6월 ... 환치기란 불법 외환거래 수법 중 하나로 통화가 다른 두 나라에 계좌 ...
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가상자산 '환치기', 올 상반기에만 1조 6천억원
환치기란 불법 외환거래 수법 중 하나로 통화가 다른 두 나라에 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 입금한 후... 중개할뿐 환치기와 무관하다"고 해명했다. 노 의원은 "외국환거래법 위반은 환율시장을 교란해 국부를...
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'가상자산 환치기' 진실 공방...거래소 업계는 '식은땀' - 블로터
18시간 전 — 환치기는 통화가 다른 두 나라에서 각각 계좌를 만든 후, A 국가 계좌에서 입금 ... 이에 대해 노 의원 관계자는 "기술적 부분에 대한 반론은 또 다른 ...
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업비트 "환치기 의혹 '무관'…회원 간 거래 중개할 뿐"
지난 23일 노웅래 더불어민주당 의원은 업비트가 싱가포르와 인도네시아에 페이퍼 컴퍼니를 세워 환치기를... 두나무는 "국내 회원은 은행의 실명계좌 확인을 받은 회원들이고, 각 법인의 회원들은 현지 법에 따라 KYC가...
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코로나에 환치기도 얼어붙어…불법외환거래·자금 ... - 연합뉴스
2020. 10. 13. — 해외 투자와 금융계좌를 신고하지 않은 '불법자본거래'는 5건(540억원) ... 양 의원은 "가상화폐를 이용한 환치기, 유튜브 등 외국계 디지털 플랫폼 ...
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[The-이슈] 국내 1위 업비트, 페이퍼컴퍼니 통해 환치기 의혹?
노웅래 의원의 저격에 대해 업비트는 해외 법인의 '환치기' 의혹을 강력하게 부인하고 나섰다. 업비트를... 두나무는 "국내 회원은 은행의 실명계좌 확인을 받은 회원들이고, 각 법인의 회원들은 현지 법에 따라 KYC가 된...
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"내 돈 내놔" 공범 고소에 50억 환치기 일당 덜미 | 연합뉴스
2015. 2. 14. — 환치기는 외국환은행을 통해 수출입대금을 결제하지 않고 당사자 간에 국내은행에 개설한 계좌에 국내 화폐로 입금한 뒤 현지에서 현지 화폐로 지급 ...
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[속보] '국내 가상자산 거래소 업계 1위 업비트, 해외 페이퍼컴퍼니 통한 환치...
실명계좌 확인을 받은 회원들이고, 각 법인의 회원들은 현지 법에 따라 KYC가 된 회원들"이라며 환치기... 한편 더불어민주당 노웅래 국회의원(서울 마포갑, 더불어민주당)은 지난 23일 배포한 보도자료에서 관세청자료를...
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상반기 암호화폐 환치기 8000억원 넘어 - CoinDesk Korea 신뢰 ...
4일 전 — 암호화폐를 구매하기 위해 해외 계좌에 자금을 보유하면서 당국에 신고 ... 노웅래 의원은 "올해 발생한 11건의 환치기 중 9건이 가상자산을 이용할 ...
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두나무, 노웅래 의원 '환치기' 의혹에 "거래 중개할 뿐 불가능"
국회의원(서울 마포갑. 더불어민주당)의 해외 법인 '환치기' 의혹에 대해 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.... 실명계좌 확인을 받은 회원들이고, 각 법인의 회원들은 현지 법에 따라 KYC가 된 회원들로 의혹과...
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'환치기' 지능화 되고 규모 커졌다 - 시사포커스
관세청이 12일 국회 기획재정위원회 소속 윤호중 민주당 의원에게 제출한 자료에 ... 환치기 적발 건수는 매년 줄어들었는데 금액이 매우 커진 점을 볼 때 예금계좌가 ...
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업비트 환치기 의혹에 즉각 반발 "오더 북 공유로 환치기 불가능"
또한 노 의원이 제기한 환치기 의혹에 대해서 성립할 가능성이 없다고 강조했다. 업비트 관계자는 "해외... 국내 회원은 은행의 실명계좌 확인을 받은 회원들이고, 각 법인의 회원들은 현지 법에 따라 KYC가 된...
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코로나에 환치기도 얼어붙어…불법외환거래·자금 ... - 매일경제
2020. 10. 13. — 해외 투자와 금융계좌를 신고하지 않은 '불법자본거래'는 5건(540억원) ... 양 의원은 "가상화폐를 이용한 환치기, 유튜브 등 외국계 디지털 플랫폼 ...
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체크카드 해외 ATM 인출 전년비 4배 폭증…"코인 환치기 추정"
환치기 수요가 확인됐다는 분석이 나온다. 29일 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원실이... 해외 거래소에서 암호화폐를 구매한 뒤 국내 거래소로 옮겨 현금화해 체크카드에 연결된 에 넣고...
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[The-이슈] 국내 1위 업비트, 페이퍼컴퍼니 통해 환치기 의혹 ...
2일 전 — (더불어민주당 노웅래 국회의원)노웅래 의원이 국내 가상자산 1위 거래소 ... 페이퍼컴퍼니(실존하지 않는 서류상 업체)'를 설립하고 대규모 환치기 ...
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중국인, 비트코인 환치기로 서울 아파트 사들여
#한국과 중국 양쪽에서 활동하는 환치기(불법 외환 이전) 조직은 중국인 A가 중국에서 조직원 통장에... 국민의힘 성일종 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 외국인거주자와 비거주자가 이달 들어...
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강운태 "은행 이용않는 환치기-정보취득조차 불가능"-조세일보 ...
2008. 10. 13. — 13일 정부대전청사에서 진행된 관세청 국정감사에서 기획재정위원회 무소속 강운태 의원은 "은행계좌를 이용하지 않고 환치기상끼리 주고받는 신종 ...
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'김프' 코인 환치기 통해 서울아파트 불법 매입한 중국인
환치기에 비트코인 등 가상화폐가 얼마나 쓰였는지는 아직 파악되지 않았다"고 말했다. 최근 국내 아파트 매입과 상관없이 '김치 프리미엄'을 틈탄 불법 송금이 급증한 추세를 보이고 있다. 국민의힘 성일종 이...
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